ST百胜软(832722):2024年第二次临时股东大会决议
上海百胜软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄飞 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议为2024年第二次临时股东大会，公司第四届董事会第二次会议于 2024年8月23日审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月13日召开本次股东大会，并于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统上披露了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数44,518,596股，占公司有表决权股份总数的 74.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席4人，董事布连珍因工作缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员罗建红列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的 议案》 1.议案内容： 公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。议案内容详见公司2024年8月26在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数44,518,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 上海百胜软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 上海百胜软件股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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