科若思(430102):2024年第一次临时股东大会决议
北京科若思技术开发股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32号院 1号楼 1705A会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘振方先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的 38.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，列席 5人； 2.公司在任监事 3人，列席 3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 12,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京科若思技术开发股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》 北京科若思技术开发股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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