龙普股份(870395):2024年第二次临时股东大会决议
山东龙普太阳能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王树 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数26,759,343股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席1人，监事吴小佩、郭继学因请假缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4．公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增加经营范围：机械电气设备制造；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；住宅水电安装维护服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售。具体情况如下： 变更前：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器制造；家用电器销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；真空镀膜加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器制造；家用电器销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；真空镀膜加工；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；住宅水电安装维护服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）具体内容以工商登记为准。 同时修改公司章程相应的经营范围内容，详见公司于2024年8月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-015） 2.议案表决结果： 普通股同意股数26,759,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东龙普太阳能股份有限公司2024年第二次股东大会决议》 山东龙普太阳能股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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