莱特九州(831181):2024年第三次临时股东大会决议公告[2024-033]
北京莱特九州技术服务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：范红 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议为2024年第三次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数17,634,586股，占公司有表决权股份总数的 92.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司信息披露负责任人范红女士出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 1.议案内容： 截至2024年6月30 日，公司未分配利润累计金额-19,830,634.43元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数17,634,586股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 北京莱特九州技术服务股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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