雅图高新:第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券 雅图高新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出 5.会议主持人：冯兆均先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事王烈、吕水列、杨标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告审阅报告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司现任独立董事吕水列、杨标对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 雅图高新材料股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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