ST九华山(831799):2024年第一次临时股东大会决议公告[2024-032]
安徽九华山酒业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张小明 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数13,201,301股，占公司有表决权股份总数的 91.6757%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》 1.议案内容： 截至2024年6月30日，公司累计未分配利润为-40,367,942.56元，公司实收股本14,400,000元，未弥补亏损超过实收股本总额，且期末净资产为负值。 2.议案表决结果： 普通股同意股数13,201,301股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 （二）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》 1.议案内容： 补充确认公司关联交易。议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-030） 2.议案表决结果： 普通股同意股数11,041,301股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为亢凯。 三、备查文件目录 （一）《安徽九华山酒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 安徽九华山酒业股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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