蓝耘科技(871169):第三届董事会第三十六次会议决议公告[2024-103]
北京蓝耘科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：全体监事及高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《北京蓝耘科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》 1.议案内容： 根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司与浙江杭钢数字科技有限公司（以下简称“杭钢数科”）共同投资设立浙江杭钢智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江省杭州市拱墅区，注册资本：人民币6.50亿元，其中杭钢数科出资3.90亿元，占注册资本60%，公司出资2.60亿元，占注册资本40%。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》 1.议案内容： 根据北京蓝耘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司与浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）共同投资设立浙文蓝耘智算科技有限公司（具体以市场监督管理局核准为准）。注册地址：浙江省杭州市，注册资本：人民币5,000万元，其中浙文互联出资2,500万元，占注册资本50%，公司出资2,500万元，占注册资本50%。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司 2024年第七次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《蓝耘科技：关于召开2024年第七次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《北京蓝耘科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》 北京蓝耘科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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