青鹰股份(430647):2024年第二次临时股东大会决议
上海青鹰实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长顾端青 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数43,629,500股，占公司有表决权股份总数的 63.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员均列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2024 年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2024 年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于的公告》（公告编号：2024-043） 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海青鹰实业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-045） 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》 1.议案内容： 为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《上海青鹰实业股份有限公司章程》的相 关规定，制定《关于关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于关联交易管理制 度的公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于拟修订信息披露事务管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》 的部分条款。具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海青鹰实业股份有限公司关于拟修订信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2024-047） 2.议案表决结果： 普通股同意股数43,629,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 上海青鹰实业股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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