华博科技(831308):2024年第一次临时股东大会决议
福建华博科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园3号楼13 层会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄勤辉先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《福建华博科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数19,395,750股，占公司有表决权股份总数的 74.58%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》 1.议案内容： 详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数19,395,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 302,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东龙岩网智信息技术有限公司、黄勤辉回避表决。 三、备查文件目录 《福建华博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 福建华博科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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