熠烁科技(871799):第三届董事会第十次会议决议公告.PDF
福建省熠烁科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年7月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以微信方式发出 5.会议主持人：楚东辉 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司控股子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟与福建省中昱德网络科技有限公司（以下简称“中昱德”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过1,300万元的价格购买中昱德承接的福建省厦门市12个“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 福建省熠烁科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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