中检测试(836325):2024年第二次临时股东大会决议
中检集团南方测试股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘江先生 6.召开情况合法合规性说明： 公司于2024 年8月 26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》 1.议案内容： 详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 控股股东中国检验认证集团测试技术有限公司涉及上述事项，回避表决。 三、备查文件目录 《中检集团南方测试股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 中检集团南方测试股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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