宏远股份:第二届监事会第十一次会议决议
证券代码：874195 证券简称：宏远股份 主办券商：民生证券 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 30日 以通讯方式发出 5.会议主持人：李婷婷 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出 2024年 1-6月审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于沈阳宏远电磁线股份有限公司2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-099）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于批准报出非经常性损益明细及鉴证报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于沈阳宏远电磁线股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-101）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于批准报出内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制评价报告和内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-100）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于批准报出<对已披露的财务报表附注根据最新信息披露规 定补充披露的财务信息的专项鉴证报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于沈阳宏远电磁线股份有限公司对已披露的财务报表附注根据最新信息披露规定补充披露的财务信息的专项鉴证报告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 沈阳宏远电磁线股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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