太重向明(871757):2024年第六次临时股东会决议
太重集团向明智能装备股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长苏伟中 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 124,001,627股，占公司有表决权股份总数的 96.1201%。 其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，列席 9人； 2.公司在任监事 3人，列席 3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 高管常小林、王艳明、杜永强、李周军 4人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名段晋杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司董事裴燕女士因工作岗位调整原因辞去公司第三届董事会董事职务，为完善公司治理，拟提名段晋杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2024年第六次临时股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《太重集团向明智能装备股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-070）和《太重集团向明智能装备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 124,001,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 124,001,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于制定及修订<股东会议事规则>等制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理，并参照新公司法相关条款，公司拟制订《重大事项报告制度》及修改《股东会议事规则》等相关制度。 具体内容详见公司于 2024年 8月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《重大事项报告制度》(公告编号：2024-056)、《股东会议事规则》(公告编号：2024-057)、《董事会议事规则》(公告编号：2024-058)、《独立董事制度》(公告编号：2024-061)、《内幕信息知情人管理制度》(公告编号：2024-062)。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 124,001,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所 （二）律师姓名：杨振奇、安燕晨 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次临时股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次临时股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次临时股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次临时股东会决议合法有效。 四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《太重集团向明智能装备股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议》 太重集团向明智能装备股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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