九州方园(833588):第五届董事会第一次会议决议

时间:2024年09月13日 18:10:49 中财网
原标题:九州方园:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:833588 证券简称:九州方园 主办券商:国海证券
九州方园新能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年9月13日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年9月5日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长杨安文
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,选举杨安文先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,聘任杨安文先生担任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止
2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任梁波先生担任公司财务负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止; 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任周宗枚女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》



九州方园新能源股份有限公司
董事会
2024年 9月 13日

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