大众能源(839003):第四届董事会第一次会议决议
重庆大众能源设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话和书面方式发出 5.会议主持人：赵煜 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵煜先生为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会将于2024年9月13日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事长换届选举，现选举赵煜先生为第四届董事会董事长，任期三年。赵煜先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举钱江先生为第四届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会将于2024年9月13日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行副董事长换届选举，现选举钱江先生为第四届董事会副董事长，任期三年。钱江先生为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任赵煜先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 鉴于第三任总经理任期将于2024年9月13日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任总经理，现聘任赵煜先生为公司新一任总经理，任期三年。赵煜先生为上届总经理，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任张贵花女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 鉴于第三任董事会秘书任期将于2024年9月13日届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任董事会秘书，现聘任张贵花女士为公司新一任董事会秘书，任期三年。张贵花女士为上届董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任陈玲女士为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 因前财务负责人鲜婷婷女士于2024年8月21日辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任财务负责人，现聘任陈玲女士为公司新一任财务负责人，任期三年。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 重庆大众能源设备股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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