ST高和(831787):2024年第三次临时股东大会决议
江苏高和智能装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈雨峰 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数30,200,000股，占公司有表决权股份总数的 47.18%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司全体高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》 1、议案内容： 公司已于 2024年 8月 28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果： 同意股数30,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）江苏高和智能装备股份有限公司《2024年第三次临时股东大会决议》。 江苏高和智能装备股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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