惠尔顿:第三届董事会第十五次会议决议
证券代码：874244 证券简称：惠尔顿 主办券商：开源证券 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：公司二楼大会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以专人、通讯方式发出 5.会议主持人：LIN JIANGJUAN 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提请召开2024年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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