海颐软件(832327):第七届董事会第十三次会议决议公告[2024-028]
烟台海颐软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面和邮件方式发出 5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层成员 2023年度绩效考核结果及绩效薪酬发放的议案》 1.议案内容： 根据经理层成员《岗位聘任协议》及《年度业绩合同》，确定经理层成员2023年度绩效考核结果。 同意经理层成员按照考核结果核发2023年度绩效年薪。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 董事李慧霖、闫谷丰回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》 烟台海颐软件股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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