青藤科技(839044):2024年第三次临时股东大会决议公告[2024-031]
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长纪方圆 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数41,128,480股，占公司有表决权股份总数的 89.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，列席6人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司经理、财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数41,128,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京青藤科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 北京青藤科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
 |