天骑医学(837591):2024年第一次临时股东大会决议
湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭钧 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股 份总数14,355,100股，占公司有表决权股份总数的71.21%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 1.议案内容： 截至 2024年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公 司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-21,498,995.40元，未弥补亏损 21,498,995.40 元，超过公司股本总额 20,160,000.00元。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 14,355,100股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2024年第一次临时股东 大会决议》 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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