优雅电商(836093):第四届监事会第一次会议决议
优雅电子商务（北京）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 9日 以书面方式发出 5.会议主持人：张欢 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张欢为第四届监事会主席》 1.议案内容： 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，朱雷、杜莉莉当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，张欢当选为公司第四届监事会职工代表监事。张欢、朱雷和杜莉莉共同组成公司第四届 监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张欢为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张欢不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 优雅电子商务（北京）股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
 |