阳光城3:2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：400199 证券简称：阳光城 3 主办券商：西南证券 阳光城集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号 1 号楼一楼大会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：施志敏 6.召开情况合法合规性说明： 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数1,369,623,027股，占公司有表决权股份总数的 33.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 无 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的相关议案》 1.议案内容： 具体内容参见公司 2024年 8月 29日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2024-044号公告。2.议案表决结果： 普通股同意股数 1,369,623,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《2024年第三次临时股东大会决议》 阳光城集团股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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