中谷物流(603565):第四届董事会第一次会议决议
上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024年 9月 13日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长周斌先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举周斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长周斌先生提名，公司聘任李永华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；董事李永华先生回避表决。 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫先生、单高永先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票；董事卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。 5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任曾志瑛女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，经总经理李永华先生提名，公司拟聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、董事会专门委员会决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024年 9月 14日 附件：本次董事会聘任人员简历 李永华，男，1969年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989年至 2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至 2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至 2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年 3月至 2022年 10月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018年 5月至2022年 10月，担任公司副总经理；2015年 9月至今，担任公司董事；2022年10月至今，担任公司总经理。 卢长迪，男，1982年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004年 7月至 2008年 10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年 11月至2009年 2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年 2月至 2011年 12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年 1月至 2012年 7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年 8月至 2013年 10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年 11月至 2014年 7月，担任中谷物流采购部经理；2014年 8月至 2017年 3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年 4月至 2020年 3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年 4月至 2022年 1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年 2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023年 8月至今，担任公司副总经理；2023年 11月至今，担任公司董事。 吴慧鑫，男，1982年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年 7月至 2011年 9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年 10月至 2017年 2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年 9月至 2023年 8月，担任公司监事会主席；2017年 3月至 2021年 12月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022年 1月至今，担任公司东北片区总经理；2023年 9月至今，担任公司副总经理；2023年 11月至今，担任公司董事。 单高永，男，1976年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级轮机长。1997年 8月至 2013年 7月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶轮机员、轮机长；2013年 7月至 2016年 12月，历任中远海运发展股份有限公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017年 1月至 2022年 6月，历任中远海运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022年 6月至今，担任公司船管中心总经理；2024年 3月至今，担任公司副总经理。 曾志瑛，女，1975年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2000年 7月至 2001年 6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年 7月至 2004年 7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年 8月至 2010年 2月，担任中谷集团财务经理；2010年 3月至2018年 4月，担任公司财务经理；2018年 5月至今，担任公司财务负责人。 代鑫，男，出生于 1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学历。2008年 9月至 2010年 6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010年 6月至 2018年 9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018年 9月至 2021年 8月任公司董事会办公室主任，2021年 8月至今任公司董事会秘书。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 李琪琪，男，出生于 1995年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019年 7月至今，担任公司证券事务代表。2020年 12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 中财网
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