航天常兴(835697):2024年第二次临时股东大会决议
北京航天常兴科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王德坤 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数27,375,000股，占公司有表决权股份总数的 81.7164%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见 2024年8月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-020)。 2.议案表决结果： 普通股同意股数27,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见 2024年8月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-020)。 2.议案表决结果： 普通股同意股数27,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》(公告编号：2024-024) 2.议案表决结果： 普通股同意股数7,386,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东王德坤、北京普茂生科技有限责任公司回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 北京航天常兴科技发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 北京航天常兴科技发展股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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