威利坚(836164):2024年第三次临时股东大会决议
浙江威利坚科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈晓勇 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数20,400,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 4、公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度权益分派预案》的议案 1.议案内容： 具体内容请详见：2024年 8月 20日公司在规定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于董事换届选举》的议案 1.议案内容： 具体内容请详见：2024年 8月 20日公司在规定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-022）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于监事换届选举》的议案 1.议案内容： 具体内容请详见：2024年 8月 20日公司在规定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《威利坚董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-022）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《浙江威利坚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 浙江威利坚科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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