双飞人(835909):召开2024年第四次临时股东大会通知公告
双飞人制药股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《股东大会制度》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议将采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月30日上午9:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 江西省樟树市城北工业园经开西一路 1106 号公司行政楼二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举： 提名邱俊生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱俊生先生为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名曹正洪为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人曹正洪先生为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名吴九妹为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人吴九妹女士为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名邱培填为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱培填先生，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 提名邱诺龄为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第四次临时股 东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱诺龄女士为连选连任，不属于失信联 合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。 （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举： 提名路丹丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人路丹丹女士为连选连任，不 属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。 提名陈丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四 次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人陈丹女士为连选连任，不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。 本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 3.法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件。 4.办理登记手续，可用信函、传真方式登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2024年9月30日8:00-9:00 （三）登记地点：公司董事会秘书处。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：苏林，电话：0795-7169126，传真：0795-7119388。 （二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。 五、备查文件目录 （一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 （二）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 双飞人制药股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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