城业城(871334):召开2024年第二次临时股东大会通知公告
青岛城业城供应链股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议将采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月30日上午九点。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 山东省青岛市西海岸新区江山中路139号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案 鉴于公司监事会非职工代表监事闫鲁东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名臧义梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或 法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。 2.股东可以用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2024年9月30日上午8:00-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 刘云麾 联系电话： 0532-80981293 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理 五、备查文件目录 《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 青岛城业城供应链股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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