航天常兴(835697):第四届董事会第一次会议决议
北京航天常兴科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出 5.会议主持人：王德坤 6.开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司董事长》议案 1.议案内容： 选举王德坤女士担任公司董事长，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 该议案具体内容详见 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 聘任赵海龙先生为公司总经理，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 该议案具体内容详见 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据公司董事长王德坤女士提名，聘任赵琳女士为公司董事会秘书，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 该议案具体内容详见 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《聘任公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据公司总经理赵海龙先生提名，聘任赵璐先生为公司副总经理，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 该议案具体内容详见 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028) 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《聘任公司财务负责人》议案 1.议案内容： 根据公司总经理赵海龙先生提名，聘任殷亚梅女士为公司财务负责人，任期至2027年9月10日止，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 该议案具体内容详见 2024年9月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-028) 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议 北京航天常兴科技发展股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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