亿鑫丰(839073):2024年第三次临时股东大会决议
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：吴松彦 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数3022.584万股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派》的议案 1.议案内容： 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东亿鑫丰智能装备股份有限公2024年半年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数3022.584万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议》 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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