瑞风协同:第六届董事会第八次会议决议
证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券 北京瑞风协同科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以微信、邮件等方式发出 5.会议主持人：董事长赵旷 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王凡林、李东方因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更相关承诺事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 北京瑞风协同科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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