中投创新(870021):2024年第四次临时股东大会决议
广西中投创新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：南宁市青秀区绿地中央广场A2-2座5楼503-506 号房 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长毛怡女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数14,837,475股，占公司有表决权股份总数的59.3499%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 》 1、议案内容： 截至2024年6月30日，广西中投创新能源科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,880,937.23元，公司股本总额 25,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。 2、议案表决结果： 同意股东14,837,475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于追认向银行申请贷款的议案》 1、议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要,申请以下银行贷款： （1）公司与广西北部湾银行南宁市经开科技支行签订《流动资金借款合同》， 借款金额为830,000.00 元，借款利率为4.16%/年，期限为一年。公司关联方毛 怡对上述借款提供抵押或保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵 押、保证合同为准。 （2）公司与中国银行南宁市东葛东支行签订合同编号为2024邕中银小贷第 010号借款合同。借款金额为5,000,000.00元，借款期限为3年。借款利率为浮 动利率，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。 第一年利率为4.05%。担保方式为无担保，共同借款人为毛怡。本借款用于采购 项目施工所需空调、配件及支付安装费用、人工费用等日常经营周转。 2、议案表决结果： 同意股东14,837,475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广西中投创新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》 广西中投创新能源科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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