聚能鼎力(834084):2024年第五次临时股东大会决议
北京聚能鼎力科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼15层（实际楼层14层）1537室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李海川 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京聚能鼎力科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数56,132,002股，占公司有表决权股份总数的 60.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）补充审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。将原经营范围“食品销售”变更为“食品销售（仅销售预包装食品）：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售。” 2.议案表决结果： 普通股同意股数56,132,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 2024年第五次临时股东大会决议 北京聚能鼎力科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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