威利坚(836164):第四届董事会第一次会议决议
浙江威利坚科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出 5.会议主持人：陈晓勇 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举陈晓勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陈晓勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举陈晓勇先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陈晓勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举唐春敏先生担任公司分管（生产）的副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。唐春敏先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举周卫军先生担任公司分管（销售）的副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。周卫军先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举倪晓成先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。倪晓成先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 1.议案内容： 依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举高斌武先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。高斌武先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江威利坚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江威利坚科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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