华冠电容(873198):第三届董事会第一次会议决议
珠海华冠电容器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以电子及书面方式方式发出 5.会议主持人：潘登董事 6.会议列席人员：杨翔海先生、职工监事刘平先生 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，选举潘登先生担任公司董事长、法定代表人。任期 3年，与公司第三届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任潘登先生担任公司总经理。任期 3年，与公司第三届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，聘任杨翔海先生担任公司董事会秘书。任期 3年，与公司第三届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 1.议案内容： 为健全公司各项组织架构，保障公司的顺利运营，根据总经理提名，聘任刘太平担任公司副总经理，黄弟慧担任公司副总经理，吉泽锋担任公司副总经理，杨翔海兼任公司财务总监（财务负责人），颜丽担任公司销售总监。以上人员任期 3年，与公司第三届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案内容不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 珠海华冠电容器股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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