双飞人(835909):第三届监事会第十二次会议决议
双飞人制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 12日 2.会议召开地点：公司行政楼一楼小会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 1日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路丹丹女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举： 提名路丹丹为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人路丹丹女士为连选连任，不 属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。 提名陈丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四 次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人陈丹女士为连选连任，不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。 本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 双飞人制药股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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