康利达(835779):2024年第三次临时股东大会决议
康利达装饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛景霞 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数93871949股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 截至 2024 年 6 月 30 日，康利达装饰股份有限公司未分配利润为 -56,500,505.26 元，实收资本为 10,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《康利达装饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》 康利达装饰股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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