世优电气(830827):2024年第一次临时股东大会决议
湖南世优电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长彭奕凯 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数31,729,831股，占公司有表决权股份总数的 48.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，列席4人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高管人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年8月 23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2024-020）。 2.议案表决结果： 普通股同意股数31,729,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 （一）《公司2024年第一次临时股东大会决议》 湖南世优电气股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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