城业城(871334):第三届董事会第十次会议决议
青岛城业城供应链股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面或电话方式发出 5.会议主持人：孙有刚先生 6.会议列席人员：公司监事会全体成员、信息披露负责人 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提请召开公司 2024年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会提请于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会审议《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 青岛城业城供应链股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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