通涛股份:2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券 河北通涛管业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：杨卫东先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份总数80,105,000股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨卫东为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨卫东为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （二）审议通过《关于选举马文周为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届董事会任期届满，董事会提名马文周为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （三）审议通过《关于选举孔玲芝为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届董事会任期届满，董事会提名孔玲芝为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （四）审议通过《关于选举杨印胜为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届董事会任期届满，董事会提名杨印胜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （五）审议通过《关于选举岳佳为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届董事会任期届满，董事会提名岳佳为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （六）审议通过《关于选举朱庆生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届监事会任期届满，监事会提名朱庆生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 （七）审议通过《关于选举袁靖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 因公司第二届监事会任期届满，监事会提名袁靖为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,105,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《河北通涛管业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》 河北通涛管业集团股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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