邦泽创科:召开2024年第六次临时股东大会通知公告
证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券 广东邦泽创科电器股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频及现场 本次会议采用现场及线上视频方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年9月30日09:00。 线上视频会议方式召开时间与现场会议时间相同。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》 为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2024年半年度进行利润分配，共享公司发展红利。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-100)。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证办理登记； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件)； 3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)； 4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。 （二）登记时间：2024年9月30日08:30 （三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11号公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：电话：0769-89191288 联系人：刘先生 （二）会议费用：与会股东费用自理。 五、备查文件目录 《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》 广东邦泽创科电器股份有限公司董事会 2024年 9月 13日 中财网
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