达意科技(838736):第三届董事会第十二次会议决议
唐山达意科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：达意科技五层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长钟亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024 年 9月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2024-021。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议召开公司2024年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 唐山达意科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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