中国西电(601179):中国西电关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案
中国西电电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年9月27日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国电气装备集团有限公司 2. 提案程序说明 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2024 年9月5日公告了股东大会召开通知，单独持有51.87%股份 的股东中国电气装备集团有限公司，在2024年9月12日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于2024年9月12日收到了股东中国电气装备集团 有限公司关于增加公司 2024年第一次临时股东大会临时提 案的函件，提议选举赵永志先生、朱琦琦先生为公司第四届 董事会非独立董事。 上述议案已经2024年9月13日召开的公司第四届董事 会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年9月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 国西电第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号： 2024-035）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2024年9月5日公告的 原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年9月27日 9点30分 召开地点：西安市唐兴路7号 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月27日 至2024年9月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别获得公司第四届董事会第二十七次会 议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十八次 会议审议通过，具体事项参见2024年8月30日、2024年9 月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。 2. 特别决议议案：无 3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年9月14日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 授权委托书 中国西电电气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 附件 授权委托书 中国西电电气股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
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