中国化学(601117):中国化学2024年第二次临时股东大会会议资料
中国化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中国化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议议程 时间：2024年9月20日（星期五）14:30 地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦
二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月 20日。 采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/h ome），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15 -15:00。 目 录 议案一：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 ·············································································· 1 议案二：关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案 ····· 4 议案一： 关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案 各位股东及股东代表： 根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，因部分激励对象发生岗位变动、部分激励对象 2023年度考核为合格/不合格等原因，触发对未解除限售限 制性股票的回购注销流程。为确保激励计划有序平稳推进， 现将相关情况汇报如下： 一、本次限制性股票回购注销情况 公司原授予2022年限制性股票激励计划的激励对象中， 1名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，1名激励对象 工作岗位调整（担任本公司职工监事），前述 2人已获授的 全部限制性股票由公司回购注销；7名激励对象2023年度个 人绩效考核结果为“合格”，此类激励对象当期解除限售的 限制性股票比例为80%，剩余20%由公司回购注销；1名激励 对象2023年度个人绩效考核结果为“不合格”，该激励对象 当期解除限售的限制性股票的100%由公司回购注销。 综合前述，公司决定回购注销上述 10名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计34.52万股。本次用于 回购限制性股票的资金总额为 1,537,866.00元，回购资金 全部来源于公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股本的变动如下： 单位：股
销完成后，公司注册资本将由 6,109,070,562 元减少为 6,108,725,362元。本次回购注销完成后，公司控股股东及 实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。 二、本次限制性股票回购价格调整情况 根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授 予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公 司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、 增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项 的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应 调整。 公司2022年9月26日授予的2022年限制性股票的回 购价格为授予价格，即4.81元/股。2023年6月，公司实施 2022年年度利润分配方案后，回购价格已调整为 4.633元/ 股，并于2024年4月29日在上海证券交易所网站发布了公 告（公告编号：临2024-025）。2024年7月，公司实施2023 年年度利润分配方案，分派每股现金红利0.178元（含税）， 因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票 回购价格应调整为4.455元/股。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上 发布的《中国化学关于回购注销 2022年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-047）。 现提请股东大会审议。 中国化学工程股份有限公司 2024年9月20日 议案二： 关于公司 2024年-2026年股东回报规划的 议案 各位股东及股东代表： 为落实证监会有关要求，进一步强化回报股东意识，为 股东提供持续稳定、合理的投资回报，公司制定了《2024年 -2026年股东回报规划》。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上 发布的《中国化学2024年-2026年股东回报规划》。 现提请股东大会审议。 中国化学工程股份有限公司 2024年9月20日 中财网
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