埃科光电(688610):2024年第一次临时股东会决议
合肥埃科光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024年 9月 13日 （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2栋3F公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.03议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.04议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.05议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2.07议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过； 2、议案 2.06、议案 3对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：沈诚、薛晓雯 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 特此公告。 合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 2024年 9月 14日 中财网
 |