混沌天成(871102):2024年第三次临时股东大会决议
混沌天成期货股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月11日 2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张健先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数809,998,500股，占公司有表决权股份总数的99.9998%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年半年度未经审计的财务报告数据，截至2024年6月30日，公司的未分配利润为-292,832,751.67元，公司实收股本为810,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。 2.议案表决结果： 普通股同意股数809,998,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数809,998,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《混沌天成期货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》 混沌天成期货股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
 |