城业城(871334):第三届监事会第七次会议决议
青岛城业城供应链股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 2日以书面或电话方式发出 5.会议主持人：闫鲁东先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司监事会非职工代表监事闫鲁东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名臧义梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 青岛城业城供应链股份有限公司 监事会 2024年 9月 13日 中财网
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