华联医疗(873549):第二届董事会第十三次会议决议
常州华联医疗器械集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱晶 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容： 基于战略规划调整，结合公司业务发展及生产经营情况，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于 （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作； （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件； （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件； （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜； （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。 授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 针对公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提议召开 2024年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东会，为此公司董事会提请公司于2024年9月29日召开2024年第四次临时股东会，由公司董事会负责召集。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 常州华联医疗器械集团股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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