神州安信(838313):2024年第三次临时股东大会会议决议
证券代码:838313 证券简称:神州安信 主办券商:申万宏源承销保荐 北京神州安信科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年9月13日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:易炳华 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人,持有表决权的股份总数 12,320,000股,占公司有表决权股份总数的 88%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人,列席5人; 2.公司在任监事3人,列席3人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公司董事、监事及高管、信息披露事务负责人,共 8人出席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》 1.议案内容: 议案内容详见2024年8月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号为 2024-022 2.议案表决结果: 普通股同意股数12,320,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 北京神州安信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议 北京神州安信科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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