华冠电容(873198):2024年第二次临时股东大会决议
珠海华冠电容器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长谢耘 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席4人，董事屈东因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司部分高管人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第二届董事会任期届满，同意谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为公司第三届董事会董事，任期3年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第二届监事会任期届满，同意杨华荣、王娜为公司第三届监事会监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不存在回避表决情况。 （三）审议通过《关于向民生银行珠海分行申请授信的议案》 1.议案内容： 公司向民生银行珠海分行申请授信，金额人民币壹仟伍佰万元整，品种包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等,期限12个月，担保方式为信用。向民生银行珠海分行申请低风险授信业务，品种包括但不限于 100%保证金银行承兑汇票、贴现等，金额合计不超过人民币伍仟万元整，可分次发放，以本公司所持有的自有保证金、存单或银行承兑汇票作质押担保。期限12个月。 2.议案表决结果： 普通股同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案内容不存在回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《珠海华冠电容器份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 珠海华冠电容器股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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