爹地宝贝(834683):第四届董事会第十六次会议决议
爹地宝贝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308号爹地宝贝股份有限公司 行政楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日，直接送达 及电话形式发出 5. 会议主持人：林斌 董事长 6.会议列席人员：监事以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成第五届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名林斌、严如华、程鲍鸿、曾小平和郑传营为公司第五届董事会董事候选人。 当选董事将组成股份公司第五届董事会，任期三年，自股东大会 选举通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）表决结果：以4人同意，0人反对，0人弃权，同意林斌为 公司第五届董事会董事候选人； （2）表决结果：以4人同意，0人反对，0人弃权，同意严如华 为公司第五届董事会董事候选人； （3）表决结果：以4人同意，0人反对，0人弃权，同意程鲍鸿 为公司第五届董事会董事候选人； （4）表决结果：以4人同意，0人反对，0人弃权，同意曾小平 为公司第五届董事会董事候选人； （5）表决结果：以4人同意，0人反对，0人弃权，同意郑传营 为公司第五届董事会董事候选人。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 同意召开2024年第五次临时股东大会，召开时间为2024年9月 28日上午10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有 限公司行政楼会议室。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十六会议决议》 爹地宝贝股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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